ACTUALITATE

Trei “benzinari” sibieni trimisi in judecata

Trei “benzinari” sibieni trimisi in judecata

Administratorii a trei companii sibiene distribuitoare de carburanti au fost trimisi in judecata pentru constituire de grup infractional si evaziune fiscala, alaturi de alti patru reprezentanti ai altor firme.

benzinaria euroilPrejudiciul adus statului este de 6,4 milioane euro. Cei trei sunt Adrian Nicoara (Euroil), Dumitru Ghise (Ana Oil) si Ovidiu Moldovan (Benz Oil Medias), alaturi de Zoltan Janosi, cetatean maghiar, administrator de drept/de fapt al mai multor societati comerciale, Zoltan Boer, persoana cu dubla cetatenie romana si maghiara, administrator de fapt al mai multor firme, Jozsef Petho, administrator al unei societati comerciale si Dan Dorin Preda, administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut iinfractiunea de marturie mincinoasa.Potrivit unui comunicat al DNA remis astazi, printre faptele retinute in sarcina inculpatilor se afla constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in primavara-vara anului 2008, inculpatul Janosi, impreuna cu inculpatii Boer, Petho si Moldovan, au pus bazele unei grupari structurate, in scopul comiterii de infractiuni de evaziune fiscala cu produse energetice neaccizabile, grupare care a actionat pana in vara anului 2010.“Inculpatul Janosi s-a ocupat, cu sprijinul inculpatului Boer, incepand cu iunie 2008 de infiintarea a patru societati comerciale, avand ca obiect de activitate comertul cu carburanti, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociati, cu o educatie si cultura modeste (zidari etc.), de cetatenie maghiara, in vederea disimularii activitatii infractionale pe care gruparea a desfasurat-o ulterior. Membrii gruparii au incheiat in numele celor patru firme, de regula prin corespondenta electronica, prin posta sau prin falsuri – pentru a ingreuna identificarea membrilor, contracte de achizitie de bunuri din spatiul intracomunitar, ponderea semnificativa detinand-o produsele energetice neaccizabile (uleiuri minerale cu o cifra octanica usor inferioara carburantilor, precum si solventi si diluanti). Aceste contracte au fost incheiate cu societati din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia si Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanti si solventi, inculpatul Boer s-a folosit de o societate off-shore, inregistrata in Cipru”, sustin procurorii.DNA precizeaza ca, dupa ce se efectua receptia marfurilor, acestea erau vandute de membrii gruparii prin statiile proprii de distributie sau catre alte societati comerciale, prin schimbarea destinatiei, si anume ca benzina sau motorina (dupa ce persoane neidentificate ce au actionat in interesul gruparii confectionau in prealabil facturi de livrare cu continut nereal, ce atestau ca produsul vandut este motorina/benzina), sustragand in acest mod acciza datorata bugetului general consolidat al statului.Aceste activitati comerciale nu au fost evidentiate de membrii gruparii in contabilitatea firmelor pe care le controlau.Produsele respective au fost comercializate ulterior, ca si carburanti, de ceilalti inculpati, acestia avand cunostinta de imprejurarea ca produsele achizitionate reprezinta in realitate produse energetice neaccizabile.Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala este de aproximativ 6,4 milioane euro, sumele fiind insusite, reintroduse in circuitul evazionist sau spalate in diverse alte modalitati. In vederea recuperarii prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpaților: SC Euroil SRL (pana la concurenta sumei de 3.871.046 lei), SC Ana Oil SRL (pana la concurenta sumei de 6.406.782,41 lei), SC Benz Oil SRL(pana la concurenta sumei de 30.256.484,38 lei), Boer Zoltan (pana la concurenta sumei de 16.940.499 lei), Ghișe Pavel Dumitru (pana la concurenta sumei de 5.506.782,41 lei), Nicoara Adrian (pana la concurenta sumei de 2.971.046 lei) si Petho Jozsef (pana la concurenta sumei de 40.666,20 lei).Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/esibian/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107